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经济金融犯罪指哪些

100次浏览     发布时间:2025-01-13 07:49:00    

经济金融犯罪是指违反金融管理法规,破坏金融管理秩序,依法应受刑罚处罚的行为。具体包括以下几类:

破坏金融管理秩序罪

非法吸收公众存款罪:违反国家金融管理法规实施非法吸收公众存款或变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。

骗取贷款、票据承兑、金融票证罪:以欺骗手段取得银行或其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或其他金融机构造成重大损失的行为。

伪造货币罪:包括伪造货币、出售、购买、运输假币等。

变造货币罪:包括变造货币、持有、使用假币等。

擅自设立金融机构罪:未经国家有关主管部门批准,擅自设立金融机构的行为。

伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪:伪造、变造、转让金融机构经营许可证或批准文件的行为。

高利转贷罪:以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的行为。

金融诈骗罪

集资诈骗罪:以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。

贷款诈骗罪:以非法占有为目的,诈骗银行或其他金融机构的贷款的行为。

票据诈骗罪:进行金融票据诈骗活动的行为。

信用卡诈骗罪:冒用他人信用卡进行诈骗的行为。

计算机和网络犯罪

利用计算机伪造或变造金融凭证,实施经济犯罪。

其他相关犯罪

洗钱罪:通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。

妨害信用卡管理制度罪:妨害信用卡管理的行为。

有价证券管理制度犯罪:包括伪造、变造国家有价证券,内幕交易、泄露内幕信息等。

危害金融机构存在管理制度犯罪:包括擅自设立金融机构,伪造、变造、转让金融机构经营许可证等。

这些罪名涵盖了金融市场的各个方面,从基础的金融管理秩序到具体的金融诈骗行为,再到利用现代技术实施的计算机和网络犯罪。金融犯罪不仅严重扰乱了金融市场的秩序,也给国家和公民带来了巨大的经济损失。因此,打击金融犯罪是维护金融市场稳定和发展的重要任务。

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